证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2021-62

南京公用发展股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司监事会于2021年12月28日（星期二）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第四次会议的通知及相关会议资料。2021年12月30日（星期四），第十一届监事会第四次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司激励约束机制，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员（包括市场化选聘的职业经理人）、中层及资深人员、核心业务/管理人员的积极性，实现员工与公司共同发展；公司实施本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会制订的《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二○二一年十二月三十日