证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2021-43

南京公用发展股份有限公司

董事会决议公告

南京公用发展股份有限公司董事会于2021年9月16日（星期四）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知及相关会议资料。2021年9月24日（星期五），第十一届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京雨花台宁南NO.2021G75地块及南京雨花台铁心桥NO.2021G76地块土地使用权竞拍的议案》。

同意公司下属房地产公司于2021年9月26日参与南京雨花台宁南NO.2021G75地块及南京雨花台铁心桥NO.2021G76地块的土地竞拍。若公司成功竞得上述地块，本次参与竞拍尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

同时，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取与品牌开发商合作开发的方式，合作开发上述竞得地块。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于授权公司下属房地产公司参与南京雨花台宁南NO.2021G75地块及南京雨花台铁心桥NO.2021G76地块土地使用权竞拍的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

       二〇二一年九月二十四日